2023
五月
12
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【公教新闻】|梵蒂冈金融信息监管局2022年度报告：金融透明度提升
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梵蒂冈金融信息监管局公布2022年度报告：该机构积极参与欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会和艾格蒙联盟的项目，致力于提升金融透明度。
据梵蒂冈新闻网报道，5月10日，梵蒂冈金融信息监管局（ASIF）公布了2022年度报告，指出在该年度接获了128件可疑活动的举报，其中光是由宗教事业局（IOR）提出的，就有124件。移交给梵蒂冈检察院的可疑活动共有19件。梵蒂冈至今签署了67份国际谅解备忘录，最后两份的签署对象是北马其顿和开曼群岛。
这份报告附有金融信息监管局局长巴尔巴加洛（Carmelo Barbagallo）的一封信。他提到了新冠疫情、乌克兰战争和近期的银行危机。在这艰难的环境下，预防并打击洗钱和资助恐怖主义的国际行动，依然是彻底深刻的。金融信息监管局既没有中断，也毫不迟疑地参加国际领域的项目。毫无疑问地，与洗钱和恐怖主义的斗争，需要世界团结一致、全力配合。此外，这份公告也强调，圣座积极致力于确保国际合作及信息交换，其目的是预防逃税，以及协助外国公民和与宗教事业局有关的法人履行其纳税的义务。
金融信息监管局的报告指出，2022年的举报比以往的更加优质。这归功于举报系统的稳定性和常规化、宗教事业局缜密的预防措施，以及更详尽的异常指标。金融信息监管局接获可疑活动的举报后，对五个案件采取了暂停措施，总金额达829050欧元。此措施并非冻结帐户或资金。
至于携带现金跨境的申报，金融信息监管 局于2022年纪录了154笔入境申报，总金额为14725989欧元，出境申报则有410笔，总金额是6273198欧元。
梵蒂冈金融信息监管局于2010年由教宗本笃十六世成立，旨在打击洗钱和资助恐怖主义。
